“反诈骗 护万家”·微信加友还未谋面就转了168万

2019-03-04 17:04:10
    分享到:

  基本案情及侦办结果

  2018年3月,宜宾市南溪区公安分局接到受害人谢某报案,称其被电信诈骗168万元。接报案后,省厅刑侦局高度重视,迅速成立省、市、区三级公安机关联合专案组,抽调多警种精干警力开展侦查工作,通过追踪信息流和资金流,专案组于2018年7月成功侦破部督“3.04电信网络诈骗”案,抓获嫌疑人26人(含3名外籍犯罪嫌疑人),冻结涉案资金430万元;全国并案6起,串案35起,涉案总金额达1000余万元。

  本案受害人谢某系南溪区某中学英语教师,案发前由于离异,感情生活正值空窗期,在经历了一段不算幸福的婚姻之后,期望着寻找到另一位真命天子共度余生。2017年下半年,受害人谢某的微信上接收到一名自称来自美国的男子添加好友的申请,本为英语教师的谢某,由于职业原因对外籍男士颇有好感,于是欣然同意了对方的申请,二人通过微信交上了朋友。对方自称杰森,生活在美国加利福利亚州,居住着别墅,目前也是离异状态,带着一儿一女生活。是一名建筑工程承包商,近日在迪拜有一处工程,收入不菲,家境殷实。对方介绍的情况让受害人谢某非常满意,加之平日嘘寒问暖,一来二去二人迅速确定了恋爱关系,这名自称杰森的男子还许诺,等迪拜的工作完成,就到中国接上谢某,一同回美国开始新生活。

  正当谢某无限憧憬着未来将开始一段跨国恋情,甚至能到美国生活的时候,这名叫杰森的男子向她发来信息,自称在迪拜生病住进了医院,由于信用卡输入错误密码,不能支付医疗费用,想请谢某给予帮助。得知心爱的恋人住进了医院,谢某根本没有怀疑,就向杰森提供的一个马来西亚账户汇入了8000美元,没过多久,杰森康复出院,但是又提出了新的问题,杰森分别以工人安全事故死亡,需要赔偿,当地协调关系等理由,要求谢某汇款,同时承诺等事情处理以后就结束工作,来中国与谢某见面。于是,谢某一次次向杰森提供的五个马来西亚账户和9个中国账户转账折合人民币共计168万元。

  在省公安厅刑侦局的指挥部署下,专案组兵分几路,针对资金流、信息流迅速开展侦查工作。侦查员对所谓“杰森”的身份进行了核查,发现微信使用者其实是一名来自非洲某国的无业男子,藏匿在国外针对我国离异、单身的女性实施诈骗,同时国内还有非洲籍同伙协助其演戏、转账、取款,共同完成犯罪行为。经过五个月左右的侦查工作,专案组辗转北京、内蒙古、辽宁、浙江、广东等地,成功抓获了犯罪嫌疑人26人,为受害人追回被骗资金100余万元。

  本案的犯罪手法

  一是诈骗团伙与利用婚恋交友网站管理漏洞、盗取网站会员个人信息的犯罪团伙勾结,伪装为“外国富商”,通过QQ、微信等社交工具,根据婚恋网站的会员信息针对性地添加受害人,以交友为幌子,骗取受害人好感,制造出热恋的假象。二是利用他人照片或者PS仿造出在境外生活的照片,以取得受害人的信任,进而以同受害人结婚为诱饵,引诱受害人进入圈套。三是编造理由,开口向受害人借钱,金额并不算大,以此作为试探,当受害人未产生怀疑,嫌疑人就会继续不断以各种理由诱骗受害人向其汇款。四是谎称外国经商,以大量海外财物需要托管为由,需要受害人代其缴纳保管费、海关协调费等,以此方式来骗取财物。

  防范警示

  该案的主要特点是针对单身离异的女性进行诈骗。由于个人信息泄露,导致犯罪嫌疑人非常精准地对受害人实施诈骗。警方提示,妥善保管自己的个人身份信息是非常必要的。针对网络交友,请保持清醒,多加甄别,提及转账、借款,切记多核实。

  公安机关提醒:网络交友陷阱多,大小便宜皆莫贪;网上婚恋有陷阱,天上不会掉馅饼;嘘寒问暖花样多,不理不信准没错。

责任编辑:刘潇堰
关键词阅读:诈骗;跨国恋

推荐新闻

热点新闻

壮阔东方潮 奋进新时代

改革开放是决定当代中国命运的关键抉择。站在改革开放40周年的特殊年份回望,壮阔东方...[详细]

“反诈骗 护万家”·微信加友还未谋面就转了168万
2018年3月,宜宾市南溪区公安分局接到受害人谢某报案,称其被电信诈骗168万元。接报案后,省厅刑侦局高度重视,迅速成立省、市、区三级公安机关联合专案组。